本資料由　(上櫃公司) 4139 馬光-KY　公司提供

序號     2    發言日期     114/03/11    發言時間     18:34:00
發言人     黃傳勝    發言人職稱     總經理    發言人電話     (07)555-0864
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/03/11
說明    
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:高雄市左營區明華一路192號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(三)113年度董事酬金分派報告
(四)修訂「董事會議事規則」案
(五)本公司及子公司間背書保證總額報告
(六)股東提案報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度合併財務報表及決算表冊承認案
(二)113年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂「公司章程」案
(三)辦理私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第七屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司章程規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提名董事候選人或提案者，
其提名與提案期間及處所如下：
期間：114年4月11日至114年4月21日
處所：馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)