本資料由　(興櫃公司) 6918 愛派司　公司提供

序號     2    發言日期     114/03/31    發言時間     16:27:19
發言人     羅翔煒    發言人職稱     總經理    發言人電話     02-2249-9222
主旨      公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     114/03/31
說明    
1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)更正112年度營業報告與審計委員會查核更正後112年度決算表冊報告。
(2)113年度營業報告。
(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)重編112年度財務報表與更正112年度營業報告書及112年度盈餘分配表。
(2)113年度營業報告書及財務決算表冊案。
(3)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事暨其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於114年4月28日下午5時前提出並敘明
聯絡人及聯絡方式。受理期間為自114年4月18日起至4月28日止，
受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，
電話：(02)2249-9222)。