本資料由　 (上櫃公司) 4131 浩泰　公司提供
序號    2    發言日期    114/04/25    發言時間    15:08:03
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    代母公司廣泰金屬工業(股)公司公告董事會決議召開 民國114年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/04/25
說明    
1.董事會決議日期:114/04/25
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/29
11.停止過戶截止日期:114/06/27
12.其他應敘明事項:無。