本資料由　(上櫃公司) 5398 慕康生醫　公司提供

序號     3    發言日期     114/04/28    發言時間     16:03:39
發言人     蕭錦龍    發言人職稱     副總    發言人電話     2641-5398
主旨      公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     114/04/28
說明    
1.董事會決議日期:114/04/28
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中正東路137號之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             (1)113年度營業報告。
             (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
             (3)113年度私募有價證券實際辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
             (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
             (2)承認113年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
             (1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
  (1)114年股東常會受理股東提案權之受理期間為114年4月7日起~114年4月17日止，
     受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務
     單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
  (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月14日起~114年
     6月10日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
     「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。