本資料由　(上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號     5    發言日期     114/05/26    發言時間     14:45:32
發言人     楊文禎    發言人職稱     財務行政處副總經理    發言人電話     03-3543133
主旨      公告本公司114年股東常會重要決議事項。
符合條款    第  18款    事實發生日     114/05/26
說明    
1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司一一三年度盈餘分配案。
本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,087,205權，佔出席股東總表決權數98.65%，
反對權數：478,374權，佔出席股東總表決權數0.77%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：352,092權，佔出席股東總表決權數0.56%，
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」案。
本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,212,795權，佔出席股東總表決權數98.83%，
反對權數：315,909權，佔出席股東總表決權數0.51%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：402,964權，佔出席股東總表決權數0.65%，
本案照原案表決通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案
本案出席總表決權數61,917,671權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：61,264,906權，佔出席股東總表決權數98.94%，
反對權數：470,371權，佔出席股東總表決權數0.75%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：182,394權，佔出席股東總表決權數0.29%，
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
選舉結果：本公司當選董事名單如下：
職 稱          股         東          戶           名     得 票 權 數     當選
董 事          翁維駿                                     89,592,076      V
董 事          陳翔立                                     64,097,110      V
董 事          三商投資控股(股)有限公司 代表人:許(清爭)心 63,392,708      V
董 事          三商投資控股(股)有限公司 代表人:周文智     62,798,636      V
獨 立 董 事    陳家俊                                     47,418,023      V
獨 立 董 事    王韋中                                     46,933,692      V
獨 立 董 事    張嵐菁                                     45,846,595      V
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
本案出席總表決權數61,931,668權(含以電子方式行使表決權數51,959,305權)。
本案表決結果，
贊成權數：60,242,560權，佔出席股東總表決權數97.27%，
反對權數：881,036權，佔出席股東總表決權數1.42%，
無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票權數：808,072權，佔出席股東總表決權數1.30%，
本案照原案表決通過。
7.其他應敘明事項: 無。