本資料由　(上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號     2    發言日期     114/05/26    發言時間     14:46:47
發言人     楊文禎    發言人職稱     財務行政處副總經理    發言人電話     03-3543133
主旨      公告本公司114年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。
符合條款    第  6款    事實發生日     114/05/26
說明    
1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事長:翁維駿 中華民國
(2)董事:陳翔立   中華民國
(3)董事-  三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心  中華民國
(4)董事-  三商投資控股(股)公司 代表人:周文智      中華民國
(5)獨立董事-杜德成 中華民國
(6)獨立董事-陳家俊 中華民國
(7)獨立董事-王韋中 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事長-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長
(2)董事-  陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長
(3)董事-  三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長
(4)董事-  三商投資控股(股)公司 代表人:周文智     旭富製藥科技(股)公司總經理
(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理
(6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
(7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事-翁維駿  中華民國
(2)董事-陳翔立  中華民國
(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心  中華民國
(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智      中華民國
(5)獨立董事-陳家俊  中華民國
(6)獨立董事-王韋中  中華民國
(7)獨立董事-張嵐菁  中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司董事長
(2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長
(3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:許(清爭)心 三商投資控股(股)公司法務長
(4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智     旭富製藥科技(股)公司總經理
(5)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系講座教授
(6)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理
(7)獨立董事-張嵐菁 中華民國及美國紐約州會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-翁維駿 670,560股
(2)董事-陳翔立       0股
(3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 許(清爭)心 35,590,777股
(4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智     35,590,777股
(5)獨立董事-陳家俊                                      0股
(6)獨立董事-王韋中                                  7,352股
(7)獨立董事-張嵐菁                                      0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否
18.其他應敘明事項:無