本資料由　 (興櫃公司) 7806 精華生醫　公司提供
序號    2    發言日期    114/06/10    發言時間    18:55:24
發言人    黃宇彤    發言人職稱    財務長    發言人電話    07-6911698
主旨    公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/06/10
說明    
1.發生變動日期:114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳俊宏
(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅
(4)董事：萬益東
(5)董事：蘇淑華
4.舊任者簡歷:
(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長
(2)董事：正忠投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司
副總經理
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司
董事長特助
(4)董事：萬益東/廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
(5)董事：蘇淑華/華陀養生殿(股)公司財務主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳俊宏
(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅
(4)獨立董事：林仲貞
(5)獨立董事：鄭錦翔
(6)獨立董事：李鴻猷
(7)獨立董事：謝宜璋
6.新任者簡歷:
(1)董事：陳俊宏/精華生醫股份有限公司董事長
(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/北京同仁堂生物科技(股)公司
副總經理
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/華陀扶元堂生藥科技(股)公司
董事長特助
(4)獨立董事：林仲貞/盈鑫資產管理(股)公司監察人
(5)獨立董事：鄭錦翔/雄大診所院長
(6)獨立董事：李鴻猷/翰鼎數位科技(股)公司顧問
(7)獨立董事：謝宜璋/高雄伯衡法律事務所策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：陳俊宏/214,414股
(2)董事：吉百利投資有限公司法人代表人朱柏愷/4,719,640股
(3)董事：帝愷投資有限公司法人代表人朱育嬅/4,729,416股
(4)獨立董事：林仲貞/0股
(5)獨立董事：鄭錦翔/0股
(6)獨立董事：李鴻猷/0股
(7)獨立董事：謝宜璋/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28~116/06/27
11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6