本資料由　(上櫃公司) 4728 雙美　公司提供

序號     1    發言日期     114/09/10    發言時間     22:58:56
發言人     詹惠琳    發言人職稱     發言人    發言人電話     06-5053288
主旨      公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/09/10
說明    
1.董事會決議日期：114/09/10
2.股東臨時會召開日期：114/10/29
3.股東臨時會召開地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：新任董事競業禁止解除案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/09/30
12.停止過戶截止日期：114/10/29
13.其他應敘明事項：一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，
提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。

二、本公司擬訂於民國114年9月12日起至民國114年9月22日止，
受理股東提出董事及獨立董事候選人名單，
凡有意提名之股東務必請於民國114年9月22日下午17時前
寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式（地址及電話），
以利董事會審查及回覆審查結果。

三、提名受理處所：雙美生物科技(股)公司（台南市新市區南科一路6號）