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序號     1    發言日期     114/10/03    發言時間     18:36:25
發言人     李鴻益    發言人職稱     總經理    發言人電話     (03)315-1007
主旨      公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     114/10/03
說明    
1.事實發生日:114/10/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
  一、股東會召開日期及時間：民國114年11月10日(星期一)上午十時整
  二、股東會召開地點：台北市大安區基隆路二段172之1號2樓(大會議室)
  三、股東會召開方式：實體會議
  四、召集事由：
     (1)報告事項：
        1. 累積虧損達實收資本額二分之一報告。
        2. 健全營運計劃書執行情形。
        3. 監察人審查本公司修正113年度虧損撥補表。
     (2)承認事項：本公司修正113年度虧損撥補案。
     (3)討論事項：
        1. 修訂本公司章程案。
        2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
     (4)選舉事項：補選董事一席案。
     (5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
     (6)臨時動議
  五、停止過戶期間：民國114年10月12日起至114年11月10日止。