本資料由　 (上櫃公司) 6574 霈方　公司提供
序號    1    發言日期    114/11/12    發言時間    17:30:04
發言人    呂慶盛    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2775-5566
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    53    款    事實發生日    114/11/12
說明    
1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 114年11月12日董事會重要決議如下:
一、通過本公司114年第三季合併財務報表案
二、通過本公司114年第三季盈餘分派案
三、通過訂定本公司基層員工範圍案
四、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案
五、通過本公司代理發言人異動案
六、通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修正案
七、通過本公司擬執行吸收合併子公司之簡易合併案
八、通過本公司115年度稽核計劃案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無