本資料由　 (上市公司) 3164 景岳　公司提供
序號    1    發言日期    115/03/09    發言時間    14:20:52
發言人    葉天佑    發言人職稱    協理    發言人電話    06-5052151
主旨    公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    115/03/09
說明    
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度股利分派情形報告案。
(5)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東會議事規則修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月31日起至民國115年04月10日止，
受理處所：本公司﹝地址：台南市善化區南科七路八號，電話：06-5052151﹞。