本資料由　(公開發行公司) 7729 仲恩生醫　公司提供

序號     5    發言日期     113/01/26    發言時間     19:23:19
發言人     柯景懷    發言人職稱     副總經理    發言人電話     (02) 2627-9216
主旨      公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第  9款    事實發生日     113/01/26
說明    
1.事實發生日:113/01/26
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
五、通過選任本公司全面改選董事案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
九、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
十、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無