本資料由 (上櫃公司) 4168 醣聯 公司提供
序號     1     發言日期     110/04/16     發言時間     15:26:59
發言人     呂耀華     發言人職稱     副總經理     發言人電話     (02)2697-4168
主旨     公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/04/16
說明     

1.董事會決議日期:110/04/16
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)健全營運計畫執行情形報告
(4)修正本公司「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」案
(2)修正「董事選舉辦法」案
(3)修正「公司章程」案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第九屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無