本資料由 (上市公司) 4106 雃博 公司提供

序號      1    發言日期      110/05/05    發言時間      16:57:35
發言人      陳恆偉    發言人職稱      總經理    發言人電話      (02)22685568
主旨      補充公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/05/05
說明     

1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.召集事由一、報告事項:
 (一) 一○九年度營業狀況報告
 (二) 審計委員會審查一○九年度決算表冊報告
 (三) 一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (四) 庫藏股買回執行情形報告
 (五) 修訂本公司「誠信經營守則」報告(新增)
 (六) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
 (一) 一○九年度營業報告書及財務報表承認案
 (二) 一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (一) 修訂本公司「公司章程」案(新增)
 (二) 廢止本公司原「股東會議事規則」，新訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
 (三) 修訂本公司「董事選舉辦法」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
  (一)開會時間:上午9:00。
  (二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明:
      1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國110年4月9日起至110年4月19日17時止
        為受理股東提案期間。
      2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)
  (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
      1.行使期間：自民國110年5月18日至110年6月14日止。
      2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
        網址：http://www.stockvote.com.tw