本資料由 (上市公司) 4106 雃博 公司提供
序號 3 發言日期 111/03/28 發言時間 17:52:30
發言人 李永川 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)22685568
主旨 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/28
說明
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一○年度營業狀況報告
(二) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告
(三) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午9:00。
(二)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案及提名9席董事
(含5席獨立董事)說明:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定,茲訂立民國111年4月15日起至111年
4月25日17時止為受理股東提案及提名期間。
2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下
1.行使期間:自民國111年5月21日至111年6月17日止。
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw
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