本資料由　(上市公司) 4106 雃博　公司提供

序號      7    發言日期      111/06/20    發言時間      18:56:34
發言人      李永川    發言人職稱      董事長    發言人電話      (02)22685568
主旨      公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單(更正資歷)
符合條款     第  6款     事實發生日      111/06/20
說明     

1.發生變動日期:111/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
 (2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇
 (3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥代表人: 魏宏政
 (4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功　
 (5)獨立董事: 林宛瑩
 (6)獨立董事: 王威
 (7)獨立董事: 王國城
 (8)獨立董事: 林添發
 (9)獨立董事: 李雄慶
4.舊任者簡歷:
 (1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 總經理)
 (2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇
          (雃博股份有限公司 副總經理)
 (3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥代表人: 魏宏政
          (瑞軒科技股份有限公司獨立董事)
 (4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (高雄醫學大學教授)
 (5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)
 (6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事長)
 (7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)
 (8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)
 (9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川
 (2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇
 (3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
 (4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功　
 (5)獨立董事: 林宛瑩
 (6)獨立董事: 王威
 (7)獨立董事: 王國城
 (8)獨立董事: 林添發
 (9)獨立董事: 李雄慶
6.新任者簡歷:
 (1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (雃博股份有限公司 總經理)
 (2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇
          (雃博股份有限公司 副總經理)
 (3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
 (4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (高雄醫學大學教授)
 (5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)
 (6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事長)
 (7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)
 (8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)
 (9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人：李永川 (10,566,760 股)
 (2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人：劉昌奇 (10,566,760 股)
 (3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥 (11,526,000 股)
 (4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人：何啟功 (6,000,000 股)
 (5)獨立董事: 林宛瑩 (0 股)
 (6)獨立董事: 王威 (0 股)
 (7)獨立董事: 王國城 (0 股)
 (8)獨立董事: 林添發 (6,000 股)
 (9)獨立董事: 李雄慶 (0 股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
16.其他應敘明事項:無