本資料由　(興櫃公司) 普惠醫工　公司提供

序號 1 發言日期 109/07/24 發言時間 17:32:54
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 補充公告本公司董事會決議增列召開一○九年第一次股東臨時會 召集事由。
符合條款 第 32款 事實發生日 109/07/24
說明
1.董事會決議日期:109/07/24
2.股東臨時會召開日期:109/08/21
3.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號。
4.召集事由:
一、報告事項
新訂「公司誠信守則」辦法案。
二、討論事項
(一)新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。
(二)修訂「公司章程」案。(新增)
三、選舉事項
全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
四、其他議案
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:109/07/23
6.停止過戶截止日期:109/08/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。