本資料由　(上市公司) 康友-KY　公司提供

序號 1 發言日期 109/07/28 發言時間 16:14:58
發言人 吳濱濱 發言人職稱 董事會特別助理 發言人電話 0965-262-958
主旨 公告修正本公司108年度股東會年報部分內容
符合條款 第 51款 事實發生日 109/07/28
說明
1.事實發生日:109/07/28
2.公司名稱:康友製藥控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司108年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:108年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1）第13頁，「董事具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之
工作經驗，並符合下列各項目所列之情事」；
2）第15頁，「2019年度支付董事（含獨立董事）之酬金」；
3）第16頁，「酬金級距表」；
4）第18頁，「酬金級距表」；
5）第24～28頁，「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因」；
6）第31頁，「薪資報酬委員會成員資料」；
7）第32～34頁，「履行社會責任情形」；
8）第35～36頁，「公司履行誠信經營情形及採行措施」；
9）第41頁，「最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、
會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總」；
8.更正後金額/內容/頁次:
1）第13頁，「董事具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之
工作經驗，並符合下列各項目所列之情事」；
2）第15頁，「一般董事及獨立董事之酬金」；
3）第16頁，「酬金級距表」；
4）第18頁，「酬金級距表」及「前五位酬金最高主管之酬金」；
5）第24～28頁，「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因」；
6）第31頁，「薪資報酬委員會成員資料」；
7）第32～34頁，「履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會
責任實務守則差異情形及原因」；
8）第35～36頁，「履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因」；
9）第41頁，「最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、
會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等
辭職解任情形之彙總」；
9.因應措施:資料更新後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無