本資料由　(興櫃公司) 台微醫　公司提供

序號 1 發言日期 109/08/06 發言時間 17:26:16
發言人 蘇義鈞 發言人職稱 協理 發言人電話 03-6107168
主旨 公告本公司董事會通過之重要決議事項
符合條款 第 43款 事實發生日 109/08/06
說明 
1.事實發生日:109/08/06
2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年08月06日董事會通過之重要決議事項如下：
(1)本公司「內部控制制度及管理辦法」修正案。
(2)109年第二季合併財務報告案。
A.本公司109年第二季財務報告之損益說明如下:
營業收入:新台幣46,275仟元
營業毛利:新台幣29,355仟元
營業損失:新台幣24,240仟元
稅前淨利:新台幣21,101仟元
本期淨利:新台幣21,077仟元
基本每股盈餘:新台幣0.80元
B.上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,
(3)本公司「公司治理自評報告」案。
(4)本公司擬依規定向「財團法人中華民活證券櫃檯買賣中心」出具財務預測案。
(5)通過本公司內部控制制度聲明書案。
(6)本公司之擴建廠房及辦公空間案(合建分層)，總預算金額為85,000,000元。
(7)提案「管理階層繼任計畫」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無