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序號 1 發言日期 109/08/07 發言時間 16:18:55
發言人 魏鴻文 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (03) 311-6588
主旨 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
符合條款 第 32款 事實發生日 109/08/07
說明
1.董事會決議日期:109/08/07
2.股東臨時會召開日期:109/09/25
3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(二) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(三) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(四) 修訂本公司「道德行為準則」案。
二、承認事項：無。
三、討論事項：
(一) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
四、選舉事項：
(一) 本公司第四屆董事補選案。
五、其他議案：
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:109/08/27
6.停止過戶截止日期:109/09/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。