1.股東臨時會日期:107/02/08
2.重要決議事項:
許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-馬海怡
許可從事競業行為之項目:擔任台新藥股份有限公司董事。
許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
所擔任該大陸地區事業地址:無
所擔任該大陸地區事業營業項目:無
對本公司財務業務之影響程度:無
董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.其他應敘明事項:無