1.事實發生日:107/03/14
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107年03月14日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過本公司106年度員工及董事酬勞金額及發放方式案。
(2)決議通過本公司106年度營業報告書暨財務報告案。
(3)決議通過本公司106年度盈餘分配案。
(4)決議通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(5)決議通過本公司修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(6)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(7)決議通過全面改選第六屆董事(含獨立董事)案。
(8)決議通過擬請股東會解除本公司改選後新任董事(含獨立董事)競業限制案。
(9)決議通過本公司轉投資案。
(10)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。
(11)決議通過本公司107年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(12)決議通過擬訂本公司107年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。
(13)決議通過本公司107年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點案。
(14)決議通過因員工離職需辦理註銷已發行限制員工權利新股案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。