本資料由　 (上櫃公司) 祺驊　公司提供
序號 1 發言日期 109/08/14 發言時間 14:28:24
發言人 黃寧民 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 03-6992860#260
主旨 本公司109年股東常會選舉第八屆董事(含獨立董事)當選人公告 (更正：董事變動已達三分之一以上)
符合條款 第 6 款 事實發生日 109/06/19
說明
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：徐鉦鑑/達輝(股)公司總經理
董 事：李佳蓉/韻智(股)公司董事長
董 事：汪魯城/上海祺電電子科技有限公司總經理
董 事：陳榮傑/祺驊(越南)責任有限公司總經理
獨立董事：歐進士/中正大學會計暨資訊科技學系教授
獨立董事：張光雄/越南PowerSport公司董事長
獨立董事：楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
監 察 人：王正榮/財團法人天華社會福利慈善事業基金會董事長
監 察 人：王鐘賢/長庚大學醫學院物理治療學系暨復健科學研究所主任/教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：徐鉦鑑/達輝(股)公司總經理
董 事：李佳蓉/韻智(股)公司董事長
董 事：汪魯城/上海祺電電子科技有限公司總經理
法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞/祺驊(股)公司營業中心經理
獨立董事：黃玉瑩/吉喜有限公司總經理
獨立董事：郭維裕/政治大學國際經營與貿易學系教授
獨立董事：林家振/武岳峰資本風險合夥人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董 事：徐鉦鑑/788,099股
董 事：李佳蓉/1,390,814股
董 事：汪魯城/842,183股
法人董事：碩昌投資(股)公司代表人連子瑞/1,757,968股
獨立董事：黃玉瑩/0股
獨立董事：郭維裕/0股
獨立董事：林家振/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司董事變動已達三分之一以上，謹更正109年6月19日之公告