1.股東會決議日:107/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事
(1)元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶     代表人:蘇聰儒
(2)元大商業銀行受託保管佳和投資事業集團投資專戶 代表人:吳耿介
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公
司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:蘇聰儒，法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
極樂湯(上海)沐浴股份有限公司，董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路600號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:洗浴服務、餐飲服務、理髮、美容、足浴、
保健按摩、住宿、企業管理諮詢、投資諮詢、市場營銷諮詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為人民幣180萬元，持股比例為1.49%。
12.其他應敘明事項:無。