本資料由　 (公開發行公司) 博謙生技　公司提供
序號 4 發言日期 109/08/28 發言時間 16:32:26
發言人 曾偉宏 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 (06)505-7182
主旨 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6 款 事實發生日 109/08/28
說明
1.發生變動日期:109/08/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 宏順宸投資有限公司代表人曾偉宏 博謙生技股份有限公司總經理
董事 李定洲 台北慈濟醫院神經外科主治醫師
董事 郭清淮 世佑工程有限公司總經理
董事 楊振財 台灣藥聯國際行銷公司負責人
獨立董事 鍾佩玲 長興材料工業股份有限公司稽核專案經理
獨立董事 翁豐富 私立中國醫藥大學藥學系專任教授
獨立董事 夏克山 國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員
3.新任者姓名及簡歷:
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表張明正 佳醫健康事業(股)公司總經理
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表紀政 希望基金會董事長
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 宏順宸投資(股)公司董事
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表高省 佳醫健康事業(股)公司副董事長
獨立董事 許文彬 盟太國際有限公司總經理
德安康行總經理
獨立董事 蔡良嘉 佳愛股份有限公司董事長
曜胜生技股份有限公司董事
三倍智慧科技股份有限公司董事
財團法人佳醫健康基金會董事
獨立董事 彪士偉 久裕企業(股)公司財務長
4.異動原因:配合本公司109/08/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表曾偉宏 6,105,053股
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表紀政 6,105,053股
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表張明正 6,105,053股
董事 宏順宸投資股份有限公司法人代表高省 6,105,053股
獨立董事 許文彬 0股
獨立董事 蔡良嘉 0股
獨立董事 彪士偉 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/12/27~110/12/26
7.新任生效日期:109/08/28
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無。