本資料由　 (公開發行公司) 6797 圓點奈米　公司提供
序號    1    發言日期    109/10/19    發言時間    17:34:09
發言人    簡建興    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-316-7568
主旨    公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    9    款    事實發生日    109/10/19
說明    
1.事實發生日:109/10/19
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東臨時會日期：109/10/19
二、重要決議事項
  (一)報告事項
      (1) 修訂本公司「董事會議事規則」案。
  (二)討論事項
      (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
      (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
      (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
      (4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
      (5) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
  (三)選舉事項
      (1) 選舉本公司獨立董事案。
      當選人名單
      獨立董事：李小梅
      獨立董事：蕭俊龍
      獨立董事：鄭豐裕
  (四)其他討論事項
      (1) 解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息。
4.其他應敘明事項:無