本資料由 (公開發行公司) 6796 晉弘 公司提供
序號    2    發言日期    109/10/23    發言時間    11:17:02
發言人    鄭竹明    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-5798860
主旨    公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第    9    款    事實發生日    109/10/23
說明    
1.事實發生日:109/10/23
2.發生緣由:董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
  (1) 董事會決議日期：109/10/23
  (2) 股東臨時會召開日期：109/12/10
  (3) 股東臨時會召開地點：新竹市新安路2-1號1樓尼尼生活館第一會議室。
  (4) 召集事由：
  (一)討論事項：
      1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
      2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
      3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
      4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
      5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
      6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
  (二)選舉事項：
      1.全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
  (三)其他議案：
      1.解除新任董事競業禁止之限制案。
  (四)臨時動議
  (5)停止過戶起始日期：109/11/11
  (6)停止過戶截止日期：109/12/10
4.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東，
     (單一或共同持有)得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，
     並請於受理期間內辦理提名手續。
  (2)受理期間：109年10月26日起至109年11月04日止。
     (郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。
  (3)受理處所：晉弘科技股份有限公司。
     地址：新竹科學園區新竹市東區工業東四路２４之２號３樓。
  (4)受理方式：凡有意提名之股東請於109年11月04日17時前送達並敘明聯絡人
     及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
     請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣。