本資料由 (公開發行公司) 7555 美萌 公司提供

序號     1    發言日期     109/10/30    發言時間     10:24:59
發言人     魏聰哲    發言人職稱     總經理    發言人電話     06-5053939
主旨      更正公告本公司109年第一次股東臨時會增補選三席獨立董事當選 名單暨董事變動達三分之一
符合條款    第  6款    事實發生日     109/10/29
說明    
1.發生變動日期:109/10/29
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:
(1)吳明穎:吉點會計師事務所 主持會計師
(2)林錫慶:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 副主任
(3)張炳華:弘光科技大學銀髮族全人健康照顧管理中心 主任
4.異動原因:配合設置審計委員會調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:
(1)吳明穎:0股
(2)林錫慶:0股
(3)張炳華:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
7.新任生效日期:109/10/29
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，
選舉後現任監察人即刻解任，並由全體獨立董事組成審計委員會。