本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     1    發言日期     109/10/30    發言時間     17:37:11
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2020年 第四次股東臨時會重要決議
符合條款    第  18款    事實發生日     109/10/30
說明    
1.股東臨時會日期:109/10/30
2.重要決議事項:
(1)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市方案
(2)通過授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票
   並在創業板上市有關事宜
(3)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告
(4)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並在創業板上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>
(5)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）
   股票並在創業板上市後三年內穩定股價預案>
(6)通過公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在創業板上市事項出具有關
   承諾並提出相應約束措施
(7)通過公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施
(8)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>
(9)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>
(10)通過制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>
(11)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司股東大會議事規則>
(12)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會議事規則>
(13)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司監事會議事規則>
(14)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外擔保管理制度>
(15)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司對外投資管理制度>
(16)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司關聯交易管理制度>
(17)通過修改<合富（中國）醫療科技股份有限公司獨立董事工作制度>
3.其他應敘明事項:無