本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     1    發言日期     109/11/03    發言時間     20:50:59
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 決議召開2020年第五次股東臨時會相關事宜(修改議案)
符合條款    第  17款    事實發生日     109/11/03
說明    
1.董事會決議日期:NA
2.股東臨時會召開日期:109/11/06
3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大樓20樓公司董事會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案
(2)關於公司股改以來增資相關事項的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:基於合富(中國)醫療科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)
  經營管理的實際需要，按照《中華人民共和國公司法》和《合富(中國)醫療
  科技股份有限公司章程》的有關規定，本公司決定取消原定於2020年11月6日
  召開的2020年第五次臨時股東大會的會議通知及相關議案，並就重新召開2020年
  第五次臨時股東大會的有關事項進行通知。