本資料由 (上櫃公司) 1796 金穎生技 公司提供
序號 1 發言日期 109/11/05 發言時間 16:43:02
發言人 蕭興義 發言人職稱 副總經理 發言人電話 06-5109001
主旨 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/11/05
說明
1.事實發生日:109/11/05
2.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年第四次董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下:
一、重要財務業務報告:
本公司民國109年第三季合併財務報告,並委託資誠聯合會計師事務所核閱。
二、重要決議事項:
(1)通過本公司民國110年度內部稽核計畫案。
(2)通過本公司公司章程部分條文修訂案。
(3)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(4)通過本公司擬訂109年度第一次股東臨時會召集案。
(5)通過經向華南商業銀行申請經濟部振興貸款案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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