本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     5    發言日期     109/11/13    發言時間     20:06:16
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會 通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     109/11/13
說明    
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股73.34%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
(1)董事會2019年度工作報告
(2)總經理2019年度工作報告
(3)2019年度財務報告
(4)2019年度財務決算報告
(5)2020年度財務預算報告
(6)2020年度經營目標
(7)2020年度審計計畫
(8)2020年度日常性關聯交易預計
(9)2019年度內部控制評價報告
(10)股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況
(11)購買理財產品
(12)為全資子公司提供擔保
(13)向銀行申請授信額度
(14)提請召開公司2019年度股東大會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無