本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     3    發言日期     109/11/18    發言時間     21:22:57
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議 擬出具承諾事項案
符合條款    第  52款    事實發生日     109/11/18
說明    
1.董事會日期:109/11/18
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，
 以下簡稱合富（中國）
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
 合富(中國)擬針對首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上海證券交易所
 主板上市出具相關承諾函
(1)關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2)關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3)關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4)關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:不適用
7.其他應敘明事項:本議案經董事會審議通過，尚須提交股東大會及母公司最近一次審計
 委員會及董事會審議。