本資料由 (公開發行公司) 6808 三鼎生技 公司提供
序號    2    發言日期    109/11/19    發言時間    15:39:24
發言人    黃瑞雯    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    02-26971270
主旨    公告本公司109年第2次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    109/11/19
說明    
1.發生變動日期:109/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:
 (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
 (2)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人黃彥臻
 (3)董事:鑽石生技投資(股)公司代表人路景琳
 (4)董事:財團法人臺北醫學大學代表人洪傳岳
 (5)董事:林維俊
 (6)董事:劉美安
 (7)董事:邱仲(山夆)
 (8)監察人:玉山創業投資(股)公司代表人黃文涼
 (9)監察人:郭靜樺
3.新任者姓名及簡歷:
 (1)董事:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長
 (2)董事:陳明賢 精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理
 (3)董事:李旭東 華電聯網(股)公司獨立董事
 (4)董事:邱琦瑛 安慶國際法律事務所主持律師
 (5)獨立董事:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
 (6)獨立董事:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人
 (7)獨立董事:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
 (1)董事:歐耿良 7,445,000股
 (2)董事:陳明賢   500,000股
 (3)董事:李旭東   100,000股
 (4)董事:邱琦瑛         0股
 (5)獨立董事:劉玄哲     0股
 (6)獨立董事:邱欽堂     0股
 (7)獨立董事:陳宗楙     0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/30~110/05/29
7.新任生效日期:109/11/19
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。