本資料由 (公開發行公司) 7595 世基生醫 公司提供
序號    4    發言日期    109/11/24    發言時間    16:51:28
發言人    詹富慧    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2798-5885
主旨    公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    9    款    事實發生日    109/11/24
說明    
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項
(一)報告事項：
本公司擬辦理股票無實體發行
(二)選舉事項：
增選獨立董事三席案
當選獨立董事名單如下:
獨立董事:陳奕雄
獨立董事:陳持平
獨立董事:陳憶柔
(三)討論事項：
(1)解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。
(4)修訂『背書保證作業辦法』部分條文案。
(5)修訂『取得或處分資產處理程序』』部分條文案。
(四)其他議案：無
(五)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無