本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供

序號     1    發言日期     109/11/26    發言時間     18:27:06
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      公告本公司董事會決議配合子公司合富(中國)醫療科技股份 有限公司申請上市板塊變更，擬出具相關承諾函並停止執行原出 具承諾函之董事會議案
符合條款    第  52款    事實發生日     109/11/26
說明    
1.董事會日期:109/11/26
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司，
以下簡稱合富(中國)
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:73.34%
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:無
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
本公司因子公司合富(中國)申請在上海證券交易所主板上市擬出具之承諾事項如下：
(1) 關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2) 關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3) 關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4) 關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
(5) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及相應約束措施
(6) 關於股份鎖定及減持事項的承諾函
(7) 關於規範並減少關聯交易的承諾函
(8) 關於避免資金佔用和違規擔保的承諾函
(9) 關於避免同業競爭的承諾函
(10)關於發行人合規整改事宜的承諾函
(11)關於合富(中國)醫療科技股份有限公司持股5%以上股東持股意向及減持意向的
    承諾函

子公司合富(香港)控股有限公司因子公司合富(中國)申請在上海證券交易所主板上市擬
出具之承諾事項如下：
(1) 關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2) 關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3) 關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4) 關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
(5) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及相應約束措施
(6) 關於股份鎖定及減持事項的承諾函
(7) 關於規範並減少關聯交易的承諾函
(8) 關於避免資金佔用和違規擔保的承諾函
(9) 關於避免同業競爭的承諾函
(10)關於發行人合規整改事宜的承諾函
(11)關於合富(中國)醫療科技股份有限公司持股5%以上股東持股意向及減持意向的
    承諾函
(12)關於合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票的
    確認函

子公司合富(中國)申請在上海證券交易所主板上市擬出具之承諾事項如下：
(1) 關於申請文件真實性、準確性和完整性的承諾函
(2) 關於首次公開發行上市後穩定股價的承諾函
(3) 關於未履行承諾的約束措施的承諾函
(4) 關於首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾函
(5) 關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及相應約束措施
(6) 關於利潤分配政策的承諾函
(7) 關於股份回購與股份購回的措施和承諾
(8) 關於申報電子文件與書面一致的承諾函
(9) 發行人保證不影響和干擾發審委審核的承諾函
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:109/11/26
7.其他應敘明事項:
為配合子公司合富(中國)申請上市板塊變更，本公司擬停止執行於2020年10月27日
及2020年11月10日通過之董事會決議，主旨為配合子公司合富(中國)申請上市，擬
出具之相關承諾函案。