本資料由 (上櫃公司) 4728 雙美 公司提供

序號      2    發言日期      109/12/23    發言時間      16:11:13
發言人      詹惠琳    發言人職稱      發言人    發言人電話      06-5053288
主旨      公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示保留意見
符合條款     第  44款     事實發生日      109/12/23
說明     

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/23
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 陳國華／獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
 第五案：林賴美枝總經理特別獎金討論案(保留意見)
 第六案：林賴美枝總經理績效獎金討論案(保留意見)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 第五案：本席認同業績有成長應酌予獎勵，但本公司「董監經理人績效評估辦法」並
         無此特別獎金計算方式，而且本次討論之特別獎金發放金額也沒特別的依據
         。故，本席建請以整體團隊績效為發放考量，並非單獨一筆特別獎金給單一
         經理人個人，以免造成爭議與不公，因此本席對此議案棄權。
 第六案：本席認同業績有成長應酌予獎勵，但本公司「董監經理人績效評估辦法」並
         無此績效獎金計算方式，而且此案發放比率佔稅後淨利之比例不低，也無依
         據。故，本席建請以整體團隊績效為發放的考量，並非單獨以稅後淨利的一
         定比例給單一經理人個人，以免造成爭議與不公，因此本席對此議案棄權。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:無