本資料由 (公開發行公司) 6795 洹藝 公司提供

序號      1    發言日期      109/12/23    發言時間      17:55:11
發言人      張平    發言人職稱      副總經理    發言人電話      03-5631088#200
主旨      本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
符合條款     第  9款     事實發生日      109/12/23
說明     

1.事實發生日:109/12/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜
3.因應措施:一、董事會決議日期：109/12/23
二、股東會召開日期：110/4/29下午二時。
三、股東會召開日期：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一○九年度營業報告書。
2、監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。
3、民國一○九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項
1、承認民國一○九年度決算表冊案。
2、承認民國一○九年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、本公司章程修訂案。
2、股東會議事規則修訂案。
3、董事監察人選舉辦法修訂案。
4、取得或處分資產作業程序部分條文修訂案。
5、資金貸與及背書保證作業程序部分條文修訂案。
（四）選舉事項
1、董事及獨立董事全面改選案。
（五）其他議案
1、新任董事、獨立董事及其法人代表人解除競業禁止案。
（六）臨時動議
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一○年三月一日起，
至民國一一○年四月二十九日止。
二、股東提案及提名權：
依公司法第一七二條之一 、第一九二條之一規定，
民國一一○年股東常會受理持股一％以上股東提名、提案之期間地點如下：
（一）受理期間：
民國一一○年一月十八日至民國一一○年一月二十八日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。