本資料由 (興櫃公司) 6696 仁新 公司提供

序號      4    發言日期      109/12/23    發言時間      19:28:20
發言人      林雨新    發言人職稱      董事長暨執行長    發言人電話      02-87805008
主旨      公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款     第  32款     事實發生日      109/12/23
說明     

1.董事會決議日期:109/12/23
2.股東臨時會召開日期:110/02/18
3.股東臨時會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)修訂本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)討論事項
(1)本公司擬申請股票上市（櫃）或登錄臺灣創新板案。
(2)為上市（櫃）前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷或登錄臺灣創新板前預計辦理
   現金增資發行新股供詢價圈購，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「背書保證作業程序」案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/01/20
6.停止過戶截止日期:110/02/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。