本資料由 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技 公司提供

序號      1    發言日期      109/12/25    發言時間      17:18:35
發言人      陳志賢    發言人職稱      財會處處長    發言人電話      02-25042121
主旨      公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第  44款     事實發生日      109/12/25
說明     

1.事實發生日:109/12/25
2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
一、通過本公司110年度預算案
二、通過本公司110年度稽核計畫案
三、通過本公司109年度會計師審計公費案
四、通過本公司109年第三季雙方代理案
五、通過本公司109年第三季與關係人交易情形案
六、通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司續向國泰世華商業銀行
    申請短期綜合授信額度並為其背書保證案
七、通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司借款額度案
八、通過向彰化銀行-竹東分行申請授信額度案
九、通過向合作金庫商業銀行-台北分行續申請授信額度案
十、通過向第一商業銀行-安和分行續申請授信額度案
十一、通過本公司總經理異動案
十二、通過修訂本公司「核決權限表」案
十三、通過本公司研發中心協理聘任案
十四、通過審查本公司經理人固定薪酬案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無