本資料由 (上市公司) 6666 羅麗芬-KY 公司提供
序號 1 發言日期 110/01/18 發言時間 19:02:20
發言人 林怡君 發言人職稱 執行長特助 發言人電話 (02)8773-9269
主旨 公告本公司董事會通過重要決議
符合條款 第 51款 事實發生日 110/01/18
說明
1.事實發生日:110/01/18
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議與知悉事項摘要如下:
(1) 利害關係人溝通情形報告。
(2) 誠信經營報告。
(3) 2020年度董事會績效評估報告。
(4) 檢討本公司績效評估與薪資報酬之政策制度。
(5) 本公司2020年度經理人年終獎金。
(6) 本公司2021年度營運計劃與預算案。
(7) 本公司簽證會計師適任性及獨立性評估。
(8) 本公司財務報告簽證會計師委任及報酬。
(9) 台灣子公司向關係人取得使用權資產。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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