本資料由 (興櫃公司) 4132 國鼎 公司提供
序號     2     發言日期     110/01/29     發言時間     16:23:16
發言人     戴國明     發言人職稱     財務長     發言人電話     0228086006
主旨     本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款     第     32     款     事實發生日     110/01/29
說明     

1.董事會決議日期:110/01/29
2.股東會召開日期:110/04/28
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)
4.召集事由:
 (一)報告事項
     (1)109年度營業報告。
     (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
     (3)109年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
 (二)承認事項
     (1)109年度營業報告書及財務報表案。
     (2)109年度虧損撥補案。
     (3)109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。
 (三)討論暨選舉事項
     (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
     (2)補選一席董事案。
     (3)解除新任董事競業行為禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:110/02/28
6.停止過戶截止日期:110/04/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
 本公司將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。
9.其他應敘明事項:
 (1)依公司法規定自110年2月28日至110年4月28日停止股票過戶登記；因最後過戶日
    110年2月27日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至110年2月26日下午五時。
 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名董事候選人名單事宜
    受理期間：自110年2月20日起至110年3月2日下午五時止。
    受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。
    有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。