本資料由　(上市公司) 1701 中化　公司提供

序號     1    發言日期     110/02/18    發言時間     17:05:12
發言人     孫蔭南    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-23124200
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。
符合條款    第  17款    事實發生日     110/02/18
說明    
1.董事會決議日期:110/02/18
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一Ｏ九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3) 一Ｏ九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一Ｏ九年度營業報告書及決算表冊案。
(2) 一Ｏ九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。
8.召集事由五、其他議案:
其他討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/23
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法一百七十二條之一及一九二條之一規定，本公司擬定於一一Ｏ年二月二十日
至一一Ｏ年三月二日上午九時止， 受理股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)
之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。
受理提案及提名處所︰中國化學製藥股份有限公司財務處
(地址︰台北市中正區襄陽路二十三號五樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一一Ｏ年四月二十一日
至一一Ｏ年五月十八日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」股
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