本資料由 (興櫃公司) 6797 圓點奈米 公司提供
序號     1     發言日期     110/02/23     發言時間     17:27:35
發言人     簡建興     發言人職稱     總經理     發言人電話     03-316-7568
主旨     公告本公司董事會重要決議事項
符合條款     第     44     款     事實發生日     110/02/23
說明     

1.事實發生日:110/02/23
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 110/02/23董事會重要決議事項相關資訊如下:
 一、通過民國109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
 二、通過修訂本公司「公司章程」案。
 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 六、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，並更名為「董事選任程序」。
 七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
 八、通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
 九、通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇」案
 十、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
 十一、通過增訂本公司「誠信經營守則」案。
 十二、通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
 十三、通過增訂本公司「道德行為準則」案。
 十四、通過增訂本公司「企業社會責任經營守則」案。
 十五、通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
       權利案。
 十六、通過補選獨立董事一席案。
 十七、通過受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。
 十八、通過審核董事會提名之獨立董事候選人名單案。
 十九、通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。
 二十、通過訂定召開本公司110年股東常會相關事宜。
 二一、通過向兆豐國際商業銀行中壢分行申請遠匯名目額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。