本資料由 (上櫃公司) 4126 太醫 公司提供

序號      2    發言日期      110/02/25    發言時間      17:20:00
發言人      王昱婷    發言人職稱      總經理室特別助理    發言人電話      02-28955050*6309
主旨      公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/02/25
說明     

1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:銅鑼鄉中平集會所（苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號）
4.召集事由一、報告事項:
 (1)109年度營業報告案
 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案
 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
 (1)109年度營業報告書及財務報表案
 (2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定公告受理股東提案期間及處所：
受理期間：110年4月9日至110年4月19日下午5時止
受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)