本資料由 (上櫃公司) 6661 威健生技 公司提供

序號      6    發言日期      110/03/02    發言時間      16:58:22
發言人      陳盈任    發言人職稱      管理處副總經理    發言人電話      (02)66160001
主旨      代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議召開110年股東 常會相關事宜
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/02
說明     

1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/05/24
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號10樓之5會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)監察人審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案
(2)承認109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規範」案
(2)修訂「董事會議事規範」案
(3)修訂「董事選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/26
11.停止過戶截止日期:110/05/24
12.其他應敘明事項:
股東提案受理期間:110年3月9日起至110年3月19日下午四時止
(應於受理期間截止前送達)
股東提案受理處所:威茂股份有限公司
(地址:台北市南港區園區街3號10樓之5)