本資料由 (上櫃公司) 4138 曜亞 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/02    發言時間      17:27:17
發言人      王明廷    發言人職稱      總經理特助    發言人電話      (02)2225-1888#1688
主旨      代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告董事會決議召開 一一Ｏ年股東常會
符合條款     第  17款     事實發生日      110/03/02
說明     

1.董事會決議日期:110/03/02
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一Ｏ九年度營業狀況。
(2)監察人審查一Ｏ九年度決算表冊報告。
(3)一Ｏ九年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一Ｏ九年度決算表冊案。
(2)本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資金貸與他人作業程序修改案。
(2)取得或處分資產處理程序修改案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：
(1)受理提案期間：自110年04月23日起至110年05月02日（上午9時至下午5時)。
(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之1（本公司財會部）。