本資料由 (公開發行公司) 7427 華上生醫 公司提供

序號      2    發言日期      110/03/04    發言時間      18:49:44
發言人      陳嘉南    發言人職稱      總經理    發言人電話      02-77220388
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款     第  9款     事實發生日      110/03/04
說明     

1.事實發生日:110/03/04
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
一、股東會召開時間：民國110年5月14日上午十時三十分整。
二、股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)。
三、股票停止過戶期間：110年3月16日起至110年5月14日止。
四、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情況報告。
(二)承認事項
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補表案。
(三)討論暨選舉事項
(1)本公司董事及獨立董事增選案。
(2)「公司章程」修正案。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東書面提案期間：自110年3月15日起至110年3月25日止。
(3)受理提案處所：華上生技醫藥股份有限公司，﹝地址：台北市南港區園區街3號
F棟17樓﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)