本資料由 (上櫃公司) 4745 合富-KY 公司提供
序號     2     發言日期     110/03/08     發言時間     22:02:01
發言人     王瓊芝     發言人職稱     董事長     發言人電話     (02)2325-2008
主旨     本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款     第     17     款     事實發生日     110/03/08
說明     

1.董事會決議日期:110/03/08
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由一、報告事項:
 2020年度營業報告。
 審計委員會審查2020年度決算表冊報告。
 2020年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會
 決議報告。
5.召集事由二、承認事項:
 2020年度財務報表及營業報告書案。
 2020年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 「背書保證作業程序」修訂案。
 「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分派案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告
14.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：
 (1)受理期間：2021年3月15日起至2021年3月25日止。(如有股東
逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，
毋庸再送董事會審查。)
 (2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
 (3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣
              分公司。
 (4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同
              持有)股東。
 (5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者
             ，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，
              超過三百字者，該提案不予列入議案。
 (6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東
    提案有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期
    間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以
    本公司公告公開資訊觀測站為主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
 (1)行使期間：自2021年4月25日至2021年5月22日止。
 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
    https://www.stockvote.com.tw
 本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章
 辦理股東會之召集及通知等事宜。後續若受COVID-19(新冠肺炎)
 疫情影響需變更股東會開會地點，擬請董事會授權董事長全權處
 理。