本資料由　(公開發行公司) 7575 安美得　公司提供

序號     1    發言日期     110/03/09    發言時間     11:50:44
發言人     王友宏    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-22981755
主旨      公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款    第  9款    事實發生日     110/03/09
說明    
1.事實發生日:110/03/09
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：110/03/09
2.股東會召開日期：110/05/25
3.股東會召開地點：新北市五股區五權路1號2樓（新北市工商展覽中心二樓會議廳）
4.召集事由
一、報告事項：
    (1)本公司109年度營業狀況報告。
    (2)監察人審查109年度決算表冊報告。
    (3)本公司109年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配案。
    (4)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。
二、承認事項：
    (1)本公司109年度決算表冊案。
    (2)本公司109年度盈餘分配案。
三、討論事項（一）：
    (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
    (2)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷用，並請原股東全數放棄優先
       認購案。
    (3)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
    (4)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修正案。
    (5)本公司「公司章程」部分條文修正案。
    (6)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
    (7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
四、選舉事項：
    全面改選董事案。
五、討論事項（二）：
    解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期：110/03/27
6.停止過戶截止日期：110/05/25
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提董事
侯選人名單期間為110年03月19日起至110年03月29日下午五時止。
受理處所：新北市五股區五權七路14號4樓（本公司董事會議事單位）